La policía chipriota reúne pruebas sobre transferencias de activos vinculadas a Abramovich

La policía chipriota ha comenzado a recabar información sobre empresas vinculadas a Roman Abramovich después de que periodistas informaran de que se utilizó documentación antedatada para trasladar miles de millones de dólares en activos al extranjero. El agente Andreas Anastasiades dijo ante una comisión parlamentaria el 21 de octubre que la policía había actuado por iniciativa propia y que evaluaría el material para determinar si se había podido cometer un delito.

La BBC y *Cyprus Mail* describen el trabajo policial como una investigación. Philenews, al informar sobre la misma audiencia, dijo que todavía no se había decidido si abrir un expediente formal de investigación. Esa versión no descarta que se tome una decisión más adelante. Anastasiades dijo a Politis que recabar el material podría llevar hasta seis meses.

La respuesta policial se produce tras una investigación conjunta publicada el 12 de octubre por BBC Panorama, el Bureau of Investigative Journalism y sus colaboradores. El Bureau afirma que unos registros filtrados muestran que se adelantaron las fechas de documentos de empresas vinculadas a Abramovich, lo que permitió trasladar activos desde cuentas de empresas chipriotas a sociedades de las Islas Vírgenes Británicas. En uno de los casos que examinó, en borradores de las cuentas de una empresa chipriota aparecían activos de lujo por valor de más de 600 millones de dólares, pero no en las cuentas auditadas definitivas. Esas conclusiones han suscitado un examen más detenido, pero no demuestran que Abramovich haya cometido un delito.

Los abogados de Abramovich niegan que evadiera impuestos u ocultara activos. Dicen que no se ha presentado ninguna prueba de que él supiera de la falsificación de documentos, la autorizara o la dirigiera, y que sus empresas recurrieron a asesores profesionales. También dijeron a OCCRP que no se le había identificado como objeto de una investigación ni se le había acusado de irregularidades. Deloitte Cyprus afirma que cumple la legislación aplicable y que no puede comentar la correspondencia antigua porque ya no tiene acceso a ella.

La antigüedad de las transacciones podría complicar cualquier medida que vaya más allá de la investigación policial. El organismo chipriota de supervisión pública de auditorías afirma que ha solicitado información a Deloitte, pero carece de jurisdicción sobre hechos anteriores a su creación en 2017. El comisario de Hacienda también planteó la cuestión de los plazos para examinar los ejercicios fiscales afectados.