Tres detenidos en una investigación germano-neerlandesa sobre contrabando de oro

Investigadores alemanes y neerlandeses detuvieron a tres hombres el miércoles 7 de octubre en una investigación transfronteriza sobre presunto contrabando de oro y blanqueo de capitales. Unos 450 investigadores de la policía y de aduanas participaron en registros de aproximadamente 40 viviendas y locales comerciales, incluidos lugares de Colonia, Berlín y la provincia neerlandesa de Frisia. Según un comunicado conjunto de la policía y la fiscalía, al mismo tiempo se llevó a cabo un registro cerca de Róterdam. [1]

Los tres hombres fueron detenidos en virtud de órdenes de arresto como principales sospechosos de una investigación que afecta a 24 personas. Las autoridades dijeron que comparecerían ante jueces de instrucción más tarde ese mismo día. La investigación continúa y los sospechosos se presumen inocentes. [1]

Los agentes informaron de la incautación de unos 800 g de oro fundido, una cantidad de dinero en efectivo de cinco cifras altas en euros, 12 vehículos, una motocicleta, documentos y dispositivos de almacenamiento digital. Las autoridades también anunciaron medidas de recuperación de activos relativas a ocho de los vehículos y una hipoteca de garantía obligatoria de 2 millones de euros. La hipoteca no es dinero en efectivo incautado durante los registros. [1]

Los investigadores estiman que durante seis años se transportaron a Turquía más de una tonelada y hasta cuatro toneladas de oro, valoradas en aproximadamente 55 millones a 210 millones de euros. Se trata de una estimación de movimientos pasados, no de la cantidad recuperada el miércoles. Sospechan que el grupo utilizó ganancias procedentes de delitos, principalmente del tráfico de drogas, para comprar oro de desecho, fundirlo en lingotes y enviarlo a Turquía por carretera y por aire. Presuntamente, parte del oro procesado o de las joyas se llevó de vuelta a Alemania infringiendo las normas aduaneras. [1]

Las autoridades sitúan el origen de la investigación en el hallazgo, en 2023, de más de 55 kg de oro y casi 500.000 euros ocultos en un vehículo modificado, junto a una carretera. Afirman que, posteriormente, en ese caso separado se decomisaron definitivamente oro y dinero en efectivo por valor de más de 4 millones de euros. En febrero de 2026 también se incautaron en Colonia más de 5 kg de joyas de oro.