Aucun argent récupéré au titre de l’ordonnance de 90 millions de livres visant un fraudeur en fuite, rapporte la BBC

Plus d’un an après qu’Arif Patel a été condamné à payer 90,5 millions de livres, aucune somme n’a été récupérée au titre de son ordonnance de confiscation, selon une enquête de BBC File on 4. Patel se trouve toujours à Dubaï et n’a purgé aucune partie de sa peine de 20 ans de prison, prononcée après sa condamnation par contumace en 2023.

Patel, ancien fabricant de vêtements de Preston, a été reconnu coupable de plusieurs infractions, dont la falsification de comptes, le complot en vue de frauder le fisc et le blanchiment d’argent. HM Revenue & Customs affirme qu’il s’est rendu à Dubaï en juillet 2011 et n’est pas revenu. La BBC rapporte que les tentatives visant à obtenir son extradition ont échoué.

Le Crown Prosecution Service affirme que le gang de Patel a obtenu 33,4 millions de livres sterling au moyen de demandes frauduleuses de remboursement de TVA. HMRC indique que le groupe a tenté de réclamer 97 millions de livres sterling au total. Ces chiffres correspondent aux sommes obtenues et demandées ; aucun des deux ne représente le montant récupéré auprès de Patel.

En août 2025, la Crown Court de Chester a ordonné à Patel de payer 90,5 millions de livres sterling. HMRC a enregistré 90 503 211,96 livres sterling à la fois comme le bénéfice qu’il avait tiré des infractions, selon l’évaluation, et comme la valeur des biens disponibles pour exécuter l’ordonnance. Celle-ci a créé une obligation de paiement, sans attester que l’argent avait déjà été recouvré.

HMRC avait déclaré en 2023 que plus de 78 millions de livres d’avoirs du gang au Royaume-Uni avaient été gelés. Ce chiffre antérieur concerne le groupe dans son ensemble et les biens préservés en vue d’une récupération, pas les paiements effectués au titre de l’ordonnance individuelle visant Patel. La BBC indique que Patel conteste cette ordonnance devant la Court of Appeal ; l’affaire n’est pas encore tranchée.

La BBC a également découvert des sites web faisant l’éloge d’un homme d’affaires de Dubaï nommé Arif Patel et a établi des liens entre certains d’entre eux et une société de gestion de réputation locale. Elle a indiqué ne pas avoir pu déterminer si Patel, condamné pour ces infractions, avait un lien avec ces sites. Les demandes de commentaires adressées au gouvernement de Dubaï et à Patel par l’intermédiaire de son avocat sont restées sans réponse, rapporte la BBC.