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La peine de dix ans de David Rivera fait suite à ses condamnations pour avoir travaillé pour le Venezuela sans s’être enregistré comme agent étranger et pour des infractions financières. Ses contacts avec Marco Rubio ont également attiré l’attention.
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Le 2 octobre, un juge fédéral de Floride a condamné l’ancien élu américain David Rivera, cinq mois après qu’un jury l’a reconnu coupable d’avoir agi comme agent non enregistré du Venezuela et d’infractions financières connexes. Ses sept condamnations comprennent une entente en vue de violer la Foreign Agents Registration Act, une entente de blanchiment d’argent et quatre condamnations pour des transactions impliquant des biens issus d’activités criminelles. [1] [2]
L’affaire portait sur un contrat de conseil de $50 million (£37 million) entre la société de Rivera, Interamerican Consulting, et une société affiliée à la compagnie pétrolière d’État du Venezuela. La société a reçu $20 million, a rapporté le Miami Herald, citant des documents financiers présentés par les procureurs. La valeur du contrat ne correspond pas au montant versé à la société, et les revenus de cette dernière ne permettent pas de mesurer les sommes que Rivera a personnellement perçues. [5]
Les procureurs ont déclaré que Rivera avait utilisé ses relations politiques pour promouvoir les intérêts du gouvernement vénézuélien, notamment en faisant pression sur Marco Rubio, alors sénateur et désormais secrétaire d’État américain. En mars, Rubio a témoigné qu’il ignorait que Rivera travaillait pour le gouvernement vénézuélien. L’Associated Press a rapporté que Rubio avait utilisé des éléments de langage fournis par Rivera dans un discours au Sénat et avait également signalé au président Trump une éventuelle évolution de la situation au Venezuela. [1] [8]
Les avocats de Rivera ont soutenu que ses activités de conseil avaient un objectif commercial et qu’il soutenait les opposants à Nicolás Maduro. Le Trésor américain a ajouté Maduro à sa liste de sanctions en juillet 2017, malgré les contacts politiques décrits lors du procès. À la date du prononcé de la peine, une demande distincte des procureurs visant à obtenir la confiscation de $20 million n’avait pas encore été tranchée.
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