Trois arrestations dans une enquête germano-néerlandaise sur une contrebande d’or

Des enquêteurs allemands et néerlandais ont arrêté trois hommes mercredi 7 octobre, dans le cadre d’une enquête transfrontalière sur des soupçons de contrebande d’or et de blanchiment d’argent. Environ 450 policiers et douaniers ont participé aux perquisitions menées dans près de 40 logements et locaux professionnels, notamment à Cologne, Berlin et dans la province néerlandaise de Frise. Une perquisition près de Rotterdam a eu lieu au même moment, selon un communiqué conjoint de la police et du parquet. [1]

Les trois hommes ont été arrêtés en vertu de mandats d’arrêt, en tant que principaux suspects d’une enquête visant 24 personnes. Les autorités ont indiqué qu’ils devaient comparaître devant des juges d’instruction plus tard dans la journée. L’enquête se poursuit et les suspects sont présumés innocents. [1]

Les policiers ont indiqué avoir saisi environ 800 g d’or fondu, une somme en espèces située dans le haut de la fourchette des dizaines de milliers d’euros, 12 véhicules, une moto, des documents et des supports de stockage numérique. Les autorités ont également annoncé des mesures de recouvrement d’avoirs concernant huit des véhicules et une hypothèque de garantie obligatoire de 2 millions d’euros. Cette hypothèque ne correspond pas à de l’argent liquide saisi lors des perquisitions. [1]

Les enquêteurs estiment que plus d’une tonne et jusqu’à quatre tonnes d’or, d’une valeur d’environ 55 millions à 210 millions d’euros, ont été transportées en Turquie sur une période de six ans. Il s’agit d’une estimation des mouvements passés, et non de la quantité récupérée mercredi. Ils soupçonnent le groupe d’avoir utilisé le produit d’activités criminelles, principalement du trafic de drogue, pour acheter de l’or de récupération, le fondre en lingots et l’envoyer en Turquie par la route et par avion. Une partie de l’or transformé ou des bijoux aurait ensuite été ramenée en Allemagne en violation des règles douanières. [1]

Les autorités font remonter l’enquête à la découverte, en 2023, de plus de 55 kg d’or et de près de 500 000 € dissimulés dans un véhicule aménagé. Elles indiquent que de l’or et de l’argent liquide d’une valeur supérieure à 4 millions d’euros ont ensuite été définitivement confisqués dans cette affaire distincte. Plus de 5 kg de bijoux en or ont également été saisis à Cologne en février 2026. [1]