Cypriotische politie verzamelt bewijs over vermogensoverdrachten die verband houden met Abramovitsj

De Cypriotische politie is informatie gaan verzamelen over bedrijven die verband houden met Roman Abramovitsj, nadat journalisten berichtten dat geantedateerd papierwerk was gebruikt om miljarden dollars aan vermogen naar het buitenland over te brengen. Politiefunctionaris Andreas Anastasiades zei op 21 oktober tegen een parlementaire commissie dat de politie op eigen initiatief was opgetreden en het materiaal zou beoordelen om vast te stellen of er mogelijk een strafbaar feit was gepleegd.

De BBC en de *Cyprus Mail* omschrijven het politiewerk als een onderzoek. Philenews meldde naar aanleiding van dezelfde hoorzitting dat er nog geen besluit was genomen over het openen van een formeel onderzoeksdossier. Dat bericht sluit een later besluit niet uit. Anastasiades zei tegen Politis dat het verzamelen van het materiaal tot zes maanden in beslag kon nemen.

Het politieoptreden volgt op een gezamenlijk onderzoek dat op 12 oktober werd gepubliceerd door BBC Panorama, het Bureau of Investigative Journalism en partners. Volgens het Bureau blijkt uit gelekte documenten dat documenten voor bedrijven die verband houden met Abramovitsj van eerdere datums zijn voorzien, waardoor vermogen kon worden overgeboekt van Cypriotische bedrijfsrekeningen naar bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. In één door het Bureau onderzochte zaak stonden luxeactiva ter waarde van meer dan 600 miljoen dollar in conceptjaarrekeningen van een Cypriotisch bedrijf, maar niet in de definitieve gecontroleerde jaarrekeningen. Die bevindingen hebben tot nader onderzoek geleid, maar stellen niet vast dat Abramovitsj een strafbaar feit heeft gepleegd.

De advocaten van Abramovitsj ontkennen dat hij belasting heeft ontweken of vermogen heeft verborgen. Ze zeggen dat er geen bewijs is geleverd dat hij wist van de vervalsing van documenten, die heeft goedgekeurd of daartoe opdracht heeft gegeven, en dat zijn bedrijven vertrouwden op professionele adviseurs. Ook vertelden ze OCCRP dat hij niet was aangemerkt als onderwerp van een onderzoek en hem geen vergrijp ten laste was gelegd. Deloitte Cyprus zegt de toepasselijke wetgeving na te leven en geen commentaar te kunnen geven op de oudere correspondentie, omdat het bedrijf daar geen toegang meer toe heeft.

De ouderdom van de transacties kan maatregelen buiten het politieonderzoek bemoeilijken. De Cypriotische instantie voor publiek toezicht op audits zegt informatie te hebben opgevraagd bij Deloitte, maar geen bevoegdheid te hebben over gebeurtenissen van vóór haar oprichting in 2017. Ook de belastingcommissaris wees op termijnen voor het onderzoeken van de betrokken belastingjaren.