Federal Reserve kondigt handhavingsmaatregel tegen American Express aan

De Board of Governors van de Federal Reserve kondigde de maatregel op 8 oktober aan. Volgens de Board of Governors waren er aanzienlijke tekortkomingen in de manier waarop American Express Company zijn groepsbrede antiwitwasprogramma uitvoerde, met name bij zijn nationale bankdochter. [1]

De Board of Governors zei dat de maatregel ook betrekking had op het feit dat het bedrijf bepaalde verdachte activiteiten in verband met witwassen onvoldoende opspoorde en meldde. De Board specificeerde niet om welke activiteiten het ging of in welke periode de tekortkomingen zich voordeden. [1]

Volgens de Fed heeft het Office of the Comptroller of the Currency, de primaire federale toezichthouder van de bank, een afzonderlijke handhavingsmaatregel tegen de dochteronderneming uitgevaardigd. In de aankondiging van de Fed werden de vereisten of eventuele sancties onder een van beide maatregelen niet nader toegelicht. [1]