Geen geld geïnd op grond van een confiscatiebevel van £90 miljoen tegen voortvluchtige fraudeur, meldt BBC

Ruim een jaar nadat Arif Patel werd opgedragen £90,5 miljoen te betalen, is er op grond van zijn confiscatiebevel geen geld geïnd, meldt het BBC-programma File on 4 na onderzoek. Patel verblijft nog steeds in Dubai en heeft geen dag uitgezeten van de gevangenisstraf van 20 jaar die hem werd opgelegd nadat hij in 2023 bij verstek was veroordeeld.

Patel, een voormalige kledingfabrikant uit Preston, werd veroordeeld voor onder meer boekhoudfraude, samenzwering om de schatkist op te lichten en witwassen. HM Revenue & Customs zegt dat hij in juli 2011 naar Dubai reisde en niet terugkeerde. Volgens de BBC zijn pogingen om hem uitgeleverd te krijgen mislukt.

De Crown Prosecution Service zegt dat Patels bende £33,4 miljoen heeft verkregen via frauduleuze verzoeken om btw-teruggave. HMRC zegt dat de groep in totaal probeerde £97 miljoen te claimen. Die cijfers betreffen respectievelijk het verkregen en het gevraagde bedrag; geen van beide is het bedrag dat van Patel is geïnd.

In augustus 2025 beval de Crown Court in Chester Patel £90,5 miljoen te betalen. HMRC registreerde £90.503.211,96 zowel als het vastgestelde voordeel dat hij uit de strafbare feiten had gehaald als de waarde van de bezittingen die beschikbaar waren om aan het bevel te voldoen. Het bevel schiep een betalingsverplichting, maar legde niet vast dat er al geld was geïnd.

HMRC had in 2023 gezegd dat meer dan £78 miljoen aan bezittingen van de bende in het Verenigd Koninkrijk was bevroren. Dat eerdere bedrag betreft de bredere groep en bezittingen die veiliggesteld waren met het oog op terugvordering, niet betalingen op grond van Patels individuele bevel. Volgens de BBC bestrijdt Patel dat bevel bij het Court of Appeal; de zaak is nog niet beslecht.

De BBC ontdekte ook websites waarop een zakenman uit Dubai genaamd Arif Patel werd geprezen en bracht sommige daarvan in verband met een reputatiemanagementbedrijf daar. De omroep zei niet te kunnen vaststellen of de veroordeelde Patel banden had met de websites. Verzoeken om commentaar aan de regering van Dubai en aan Patel via zijn advocaat bleven onbeantwoord, meldt de BBC.