Nederlandse centrale bank beboet feitelijk leidinggevende €35.000 voor trustdiensten zonder vergunning

De Nederlandse centrale bank heeft een persoon een boete van €35.000 opgelegd omdat die leiding gaf aan een bedrijf dat zonder vergunning trustdiensten verleende, waaronder administratie en postverwerking naast het aanbieden van vestigingsadressen aan klanten.

De Nederlandsche Bank (DNB) zegt dat Exceeding Service B.V., voorheen gevestigd in Almere, de diensten verleende tussen 12 juni 2020 en 16 november 2023. Het bedrijf is inmiddels ontbonden. DNB stelde vast dat de activiteiten neerkwamen op beroepsmatige trustdiensten waarvoor op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 een vergunning nodig was. Het bedrijf had die vergunning niet.

De boete werd opgelegd op 15 juli 2026. Volgens DNB was de persoon in feite verantwoordelijk voor het aansturen van de overtreding. In de gepubliceerde statustabel van de bank staat dat op 21 juli bezwaar is aangetekend; een beslissing op dat bezwaar of daaropvolgende gerechtelijke procedures worden niet vermeld.

De wet reguleert trustdiensten om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen, waarbij trustkantoren met een vergunning als poortwachters optreden. Wie door het besluit wordt geraakt, kan binnen zes weken na publicatie bezwaar maken; daarna kan beroep bij de rechter worden ingesteld.