Três presos em investigação de contrabando de ouro entre Alemanha e Holanda

Investigadores alemães e holandeses prenderam três homens na quarta-feira, 7 de outubro, em uma investigação transfronteiriça sobre suspeita de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro. Cerca de 450 policiais e agentes da alfândega participaram de buscas em aproximadamente 40 residências e estabelecimentos comerciais, incluindo locais em Colônia, Berlim e na província holandesa da Frísia. Uma busca perto de Roterdã ocorreu ao mesmo tempo, segundo um comunicado conjunto da polícia e dos promotores. [1]

Os três homens foram presos com mandados, na condição de principais suspeitos de uma investigação que envolve 24 pessoas. As autoridades disseram que eles deveriam comparecer a juízes de instrução ainda naquele dia. A investigação continua, e os suspeitos são presumidos inocentes. [1]

Os agentes informaram ter apreendido cerca de 800g de ouro derretido, dinheiro em espécie na casa das dezenas de milhares de euros, 12 veículos, uma motocicleta, documentos e dispositivos de armazenamento digital. As autoridades também anunciaram medidas de recuperação de ativos envolvendo oito dos veículos e uma hipoteca compulsória de garantia de €2 milhões. A hipoteca não é dinheiro apreendido nas buscas. [1]

Os investigadores estimam que mais de uma tonelada e até quatro toneladas de ouro, no valor aproximado de €55 milhões a €210 milhões, foram transportadas para a Turquia ao longo de seis anos. Essa é uma estimativa de movimentações passadas, não da quantidade recuperada na quarta-feira. Eles suspeitam que o grupo usou recursos provenientes do crime, predominantemente do tráfico de drogas, para comprar ouro em sucata, derretê-lo em barras e enviá-lo à Turquia por via terrestre e aérea. Parte do ouro processado ou de joias teria sido levada de volta à Alemanha em violação às regras alfandegárias. [1]

As autoridades situam o início da investigação em uma descoberta na estrada, em 2023, de mais de 55kg de ouro e quase €500.000 escondidos em um veículo modificado. Segundo elas, ouro e dinheiro avaliados em mais de €4 milhões foram posteriormente confiscados em definitivo naquele caso separado. Mais de 5kg de joias de ouro também foram apreendidos em Colônia em fevereiro de 2026. [1]