Nenhum dinheiro recuperado ao abrigo da ordem de 90 milhões de libras contra o fraudador foragido, noticia a BBC

Mais de um ano depois de Arif Patel ter sido condenado a pagar 90,5 milhões de libras, não foi recuperado qualquer montante ao abrigo da sua ordem de confisco, segundo uma investigação do programa File on 4, da BBC. Patel continua no Dubai e não cumpriu qualquer parte da pena de prisão de 20 anos que lhe foi imposta após ter sido condenado à revelia em 2023.

Patel, antigo fabricante de vestuário de Preston, foi condenado por crimes que incluem falsificação de contas, conspiração para defraudar o erário público e branqueamento de capitais. A HM Revenue & Customs afirma que Patel viajou para o Dubai em julho de 2011 e não regressou. A BBC noticia que as tentativas de o extraditar falharam.

O Crown Prosecution Service afirma que o grupo de Patel obteve 33,4 milhões de libras através de pedidos fraudulentos de reembolso de IVA. A HMRC afirma que o grupo tentou reclamar 97 milhões de libras no total. Estes valores dizem respeito ao dinheiro obtido e ao dinheiro reclamado; nenhum deles corresponde ao montante recuperado de Patel.

Em agosto de 2025, o Tribunal da Coroa de Chester ordenou que Patel pagasse 90,5 milhões de libras. A HMRC registou 90.503.211,96 libras tanto como o benefício avaliado que obteve com os crimes como o valor dos bens disponíveis para satisfazer a ordem. A ordem criou uma obrigação de pagamento, não um registo de dinheiro já cobrado.

Em 2023, a HMRC tinha afirmado que mais de 78 milhões de libras em bens do grupo no Reino Unido tinham sido congelados. Esse valor anterior diz respeito ao grupo no seu conjunto e a bens preservados para recuperação, não a pagamentos efetuados ao abrigo da ordem individual de Patel. A BBC afirma que Patel está a contestar essa ordem no Tribunal de Recurso; o caso continua por resolver.

A BBC encontrou também sítios na Internet que elogiavam um empresário do Dubai chamado Arif Patel e associou alguns deles a uma empresa de gestão de reputação sediada no emirado. A BBC afirmou não ter conseguido determinar se Patel, o homem condenado, tinha alguma ligação aos sítios. A BBC noticiou que não obteve resposta aos pedidos de comentário enviados ao Governo do Dubai e a Patel, através do seu advogado.