У Німеччині заарештували трьох людей у справі про контрабанду золота між Німеччиною та Нідерландами

У середу, 7 жовтня, німецькі та нідерландські слідчі заарештували трьох чоловіків у межах транскордонного розслідування підозрюваної контрабанди золота та відмивання грошей. В обшуках приблизно 40 помешкань і комерційних об’єктів, зокрема в Кельні, Берліні та нідерландській провінції Фрисландія, взяли участь близько 450 поліцейських і митних слідчих. За спільною заявою поліції та прокуратури, одночасно відбувся обшук поблизу Роттердама. [1]

Трьох чоловіків заарештували за ордерами як головних підозрюваних у розслідуванні, що стосується 24 людей. Влада повідомила, що пізніше того дня вони мали постати перед суддями-слідчими. Розслідування триває, підозрювані вважаються невинуватими. [1]

За повідомленням правоохоронців, було вилучено близько 800 г переплавленого золота, готівку на суму в діапазоні високих п’ятизначних чисел у євро, 12 автомобілів, мотоцикл, документи та цифрові носії даних. Влада також оголосила про заходи з повернення активів, що стосуються восьми автомобілів, і обов’язкову заставну іпотеку на 2 млн євро. Ця іпотека — не готівка, вилучена під час обшуків. [1]

За оцінками слідчих, за шість років до Туреччини перевезли понад одну тонну і до чотирьох тонн золота вартістю приблизно від 55 млн до 210 млн євро. Це оцінка обсягів перевезень у минулому, а не кількості золота, вилученого в середу. Слідчі підозрюють, що група використовувала доходи від злочинної діяльності, переважно від торгівлі наркотиками, щоб купувати золотий брухт, переплавляти його на злитки й доправляти до Туреччини наземним та повітряним транспортом. За версією слідства, частину обробленого золота або ювелірних виробів згодом повертали до Німеччини з порушенням митних правил. [1]

За даними влади, розслідування почалося після того, як у 2023 році на узбіччі дороги в переобладнаному автомобілі знайшли понад 55 кг золота та майже 500 000 євро. Влада повідомляє, що згодом у тій окремій справі остаточно конфіскували золото й готівку на суму понад 4 млн євро. У лютому 2026 року в Кельні також вилучили понад 5 кг золотих прикрас. [1]