Nenhum dinheiro foi recuperado por meio da ordem de £90 milhões contra o fraudador foragido, informa a BBC

Mais de um ano depois de Arif Patel ser condenado a pagar £90,5 milhões, nenhum dinheiro foi recuperado por meio de sua ordem de confisco, segundo uma investigação do programa File on 4, da BBC. Patel continua em Dubai e não cumpriu nenhum período da pena de 20 anos de prisão imposta após sua condenação à revelia, em 2023.

Patel, ex-fabricante de roupas de Preston, foi condenado por crimes que incluem falsificação contábil, conspiração para fraudar a receita pública e lavagem de dinheiro. A HM Revenue & Customs afirma que ele viajou para Dubai em julho de 2011 e não voltou. A BBC informa que as tentativas de extraditá-lo fracassaram.

O Crown Prosecution Service afirma que a quadrilha de Patel obteve £33,4 milhões por meio de pedidos fraudulentos de restituição de VAT. A HMRC diz que o grupo tentou reivindicar £97 milhões no total. Esses números se referem ao dinheiro obtido e ao dinheiro reivindicado; nenhum deles é o valor recuperado de Patel.

Em agosto de 2025, o Tribunal da Coroa de Chester ordenou que Patel pagasse £90,5 milhões. A HMRC registrou £90.503.211,96 tanto como o benefício que ele obteve com os crimes quanto como o valor dos ativos disponíveis para cumprir a ordem. A ordem criou uma obrigação de pagamento, não um registro de dinheiro já arrecadado.

Em 2023, a HMRC havia informado que mais de £78 milhões em ativos da quadrilha no Reino Unido tinham sido objeto de restrição. Esse número anterior se refere ao grupo como um todo e a ativos preservados para recuperação, não a pagamentos feitos por meio da ordem individual de Patel. A BBC diz que Patel está contestando a ordem no Tribunal de Apelação; o caso ainda não foi resolvido.

A BBC também encontrou sites que elogiavam um empresário de Dubai chamado Arif Patel e associou alguns deles a uma empresa de gestão de reputação na cidade. A emissora afirmou não ter conseguido determinar se o Patel condenado tinha ligação com os sites. Segundo a BBC, o governo de Dubai e Patel, por meio de seu advogado, não responderam aos pedidos de comentário.